Когда на кону — 15 миллионов долларов, исчезающих из криптокошельков компании за считанные минуты, важно понять: это было не первое ограбление.
Преступники работали не в темноте — они знали, куда и как жать. Им не пришлось искать доступ неделями. Они пришли подготовленными.
По показаниям Артюхина и данным следствия, всё началось с того, что похитители в доме по Calle Acuario 69 потребовали доступ к криптокошелькам. Не обычным — корпоративным, мультисига — с многоступенчатой системой защиты.
Но вот что по-настоящему настораживает:
Преступники точно знали, сколько денег должно быть на счетах.
Они упомянули конкретные транзакции за последние месяцы.
Их действия в интерфейсе MetaMask и TrustWallet были уверенными, выверенными.
Это значит только одно:
Доступ был получен заранее, система блокировки телефонов жертвы не представлялась проблемной. Возможно, с помощью инсайда от Пешкова, который снабдил их и паспортами жертвы.
Угнанные средства были немедленно раскиданы по цепочке из более чем 70 кошельков, часть из которых уже зафиксирована на отмывочных платформах, а часть предположительно получена Тимофеем Пешковым во время его последней поездки в Китай (в акурат после испанских событий). Совпадение?
Испанские и американские службы по борьбе с отмыванием средств уже подключены. Но главное — деньги исчезли за 9 минут 34 секунды. Рекорд.
Технически — мастер-класс. Юридически — вызов для международного права.
